ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ (ಇಡಿ) ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಮನಿ ಲಾಂಡರಿಂಗ್ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಯುಕೆ ಮೂಲದ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಮತ್ತು ಪರಾರಿಯಾಗಿರುವ ಆರ್ಥಿಕ ಅಪರಾಧಿ (ಎಫ್ಇಒ) ಸಂಜಯ್ ಭಂಡಾರಿಗೆ ಸೇರಿದ ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಲು ದೆಹಲಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಮಂಗಳವಾರ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದೆ.
ವಿಶೇಷ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ಸಂಜಯ್ ಜಿಂದಾಲ್ ನೀಡಿದ ಆದೇಶದ ಪ್ರಕಾರ, ರೋಸ್ ಅವೆನ್ಯೂ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಭಾರತ ಮತ್ತು ವಿದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಕೆಲವು ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದ್ದು, ಉಳಿದ ಆಸ್ತಿಗಳ ಮೇಲಿನ ತನ್ನ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಜುಲೈ 18 ಕ್ಕೆ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದೆ.
ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಎಫ್ಇಒ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳ ಭಾಗವಾಗಿ ಇಡಿ ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಲು ಯತ್ನಿಸಿದ ಭಂಡಾರಿ ಅವರ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಎರಡು ವರ್ಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಹೇಳಿದೆ – ಪಟ್ಟಿ ಎ ಮತ್ತು ಪಟ್ಟಿ ಬಿ. ವಿವರವಾದ ಆದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಜುಲೈ 5 ರಂದು, ಭಂಡಾರಿ ಅವರನ್ನು ದೆಹಲಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಪಲಾಯನಗೈದ ಆರ್ಥಿಕ ಅಪರಾಧಿ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿತು, ಅಪರಾಧ ಅಥವಾ “ಬೇನಾಮಿ” ಸ್ವಭಾವದ ಆದಾಯ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವ ನ್ಯಾಯವ್ಯಾಪ್ತಿಯಾದ್ಯಂತ ಅವರ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಲು ಏಜೆನ್ಸಿಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿತು. FEO ಟ್ಯಾಗ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಿವಿಲ್ ಮೊಕದ್ದಮೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸದಂತೆ ತಡೆಯುತ್ತದೆ.
ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಮೊಕದ್ದಮೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮರಳಲು ಭಂಡಾರಿ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ನಿಗದಿತ ಅಪರಾಧದ ಮೌಲ್ಯ – ಕಪ್ಪುಹಣ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಕರಣ – ಮೀರಿದೆ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಗಮನಿಸಿದೆ. ₹100 ಕೋಟಿ, ಆತನನ್ನು ಪರಾರಿಯಾಗಿರುವ ಅಪರಾಧಿ ಎಂದು ಘೋಷಿಸುವ ಮಿತಿಯನ್ನು ಪೂರೈಸಿದೆ.
ಎಫ್ಇಒ ನಡಾವಳಿಗಳು ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮರಳುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಸ್ವತ್ತುಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಥವಾ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಬಲವಂತದ ಕ್ರಮಗಳ ಮೂಲಕ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಗಮನಿಸಿದೆ.
ವಿಶೇಷ ವಕೀಲ ಜೊಹೆಬ್ ಹೊಸೈನ್ ಮೂಲಕ ಇಡಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಭಂಡಾರಿ ಅವರು ನೋಯ್ಡಾ, ಗುರುಗ್ರಾಮ್, ದೆಹಲಿ, ಯುಕೆ ಮತ್ತು ದುಬೈನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ “ಬೇನಾಮಿ” ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ, ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ಪತ್ನಿಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಆಪಾದಿತ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳು ಮತ್ತು ಅಪರಾಧದ ಆದಾಯವಾಗಿ ಗಳಿಸಿದ ಆಭರಣಗಳು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಕೋರಲಾಗಿದೆ.
ಭಂಡಾರಿ ಪರ ವಕೀಲ, ಹಿರಿಯ ವಕೀಲ ಮಣಿಂದರ್ ಸಿಂಗ್, ನಿಗದಿತ ಅಪರಾಧದ ಒಟ್ಟು ಮೌಲ್ಯವು ಕಡ್ಡಾಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಲ್ಲ ಎಂದು ವಾದಿಸಿದರು. ₹ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯ 2020 ರ ಸಲ್ಲಿಕೆಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ 100 ಕೋಟಿ ರೂ. ಅವರು ಯುಕೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನ ಭಂಡಾರಿಯವರ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದರು, ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ವಾರಂಟ್ಗಳು ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿಲ್ಲ ಎಂದು ವಾದಿಸಿದರು.
ಇಡಿ ಪ್ರಕಾರ, ಭಂಡಾರಿ ಅವರು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸದ ವಿದೇಶಿ ಆದಾಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು ₹655 ಕೋಟಿ ತೆರಿಗೆ ವಂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ₹196 ಕೋಟಿ.
ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯವರ್ತಿ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ, ಅವರು ಸಾಗರೋತ್ತರ ಶೆಲ್ ಕಂಪನಿಗಳ ಮೂಲಕ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತವನ್ನು ರೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು 2009 ಮತ್ತು 2016 ರ ನಡುವೆ ಯುಎಇ ಮತ್ತು ಯುಕೆ ಆಸ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಅವರು 2019 ರಿಂದ ಕೇಂದ್ರೀಯ ತನಿಖಾ ದಳ (ಸಿಬಿಐ) ನಿಂದ ತನಿಖೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ₹ಸ್ವಿಸ್ ತಯಾರಕ ಪಿಲಾಟಸ್ ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ನಿಂದ 75 ಪಿಸಿ-7 ತರಬೇತುದಾರ ವಿಮಾನಗಳ ಖರೀದಿಗೆ 2,985-ಕೋಟಿ ಒಪ್ಪಂದ, ಮತ್ತು ರಾಬರ್ಟ್ ವಾದ್ರಾಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಲಂಡನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಆಸ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಣವನ್ನು ಲಾಂಡರಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ. ಆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಎನ್ಆರ್ಐ ಉದ್ಯಮಿ ಸಿಸಿ ಥಂಪಿ ಅವರನ್ನು 2020ರ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಇಡಿ ಬಂಧಿಸಿತ್ತು.
